- 組成:本公司已於111年6月17日成立審計委員會,第一屆審計委員會委員如下:
委員 | 經歷 | 經歷 |
呂鴻德(註1) |
會計
財務分析
企業經營管理
|
中原大學企業管理研究所教授 |
蔡行濤 |
財務分析
企業經營管理
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國立台北科技大學人文與科學學院教授 |
蔡文勳 |
會計
財務
法令遵循
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宏遠證券(股)公司資深副總 |
(註1)第一屆審計委員會之召集人
1. 本公司審計委員會於民國111年舉行了2次會議,111年度工作重點如下:
財務主管及會計主管之任免。
審查財務報表。
內部控制制度有效性之考核。
2. 111年度審計委員會會議運作情形
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員意見之處理 |
第一屆 | 1 | 111.08.04 | 本公司財務主管任免案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2 | 111.11.10 | 本公司會計主管任免案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
本公司111年第3季合併財務報告案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |||
112年度稽核計畫案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |