董事會

董事會重要決議

110年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
110.03.04 董事會
1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 本公司2021年營運計劃案。
3. 本公司109年度員工及董監事酬勞分配案。
4. 本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6. 修訂本公司第一次私募無擔保轉換公司債轉換辦法暨調整定價案。
7. 訂定本公司受理110年股東常會提案相關事宜。
8. 召集本公司110年股東常會案。
9. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
10. 子公司萊康控股有限公司(以下稱萊康控股)取得其子公司「北京立華萊康平臺科技有限公司」(以下稱北京立華) 20%股權案。
11. 擬增資Lanner Electronics (Mauritius) Inc. 及Lancom Holding Co.,Ltd.(萊康控股)美金120萬元案。
12. 本公司財務及會計主管任免案。

 

109年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
109.11.05 董事會
重要
報告事項
1.增加投資加拿大子公司LEI美金二百萬元。
2.本公司財務報告自行編製能力報告案。
3.經理人異動報告案。
4.109年誠信經營執行情形報告案。
討論事項
1. 維持110年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
2. 110年度稽核計畫案。
3. 修訂本公司「買回庫藏股作業程序」案。
4. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
5. 110年度銀行授信額度案。
6. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
7. 本公司發行國內第一次私募無擔保轉換公司債定價暨轉換辦法相關事宜。
109.08.13 董事會
1.108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
2.擬辦理註銷第四次買回庫藏股案。
3.訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
4.轉投資公司『北京立華萊康平臺科技有限公司』(以下稱北京立華)處分『北京華電眾信技術股份有限公司』(以下稱華電眾信)股權案。
5. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
6. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
7. 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文案。
8. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
109.05.07 董事會
1.本公司108年度盈餘分配案。
2.本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
3.本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
6.新增召集本公司109年股東常會案。
7.擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
8.訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
9.本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
109.03.19 董事會
1.本公司108年度員工及董監事酬勞分配案。
2.本公司108年度員工認股權憑證授予經理人之認股數量案。
3.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
4.修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
5.本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
6.本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
7.本公司2020年營運計劃案。
8.訂定本公司受理109年股東常會提案相關事宜案。
9.召集本公司109年股東常會案。
10.新增台新銀行授信額度及金融交易避險額度案。
11.新增國泰世華銀行授信額度及金融交易避險額度案。
12.本公司財務主管任免案。
13.擬買回本公司已發行股份並辦理銷除股份案。

108年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
108.11.07 董事會
1.108年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
2.委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
3.本公司內部稽核主管任免案。
4.109年度稽核計畫案。
5.『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
6.109年度銀行授信額度案。
108.08.08 董事會
1. 107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
2. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
3. 新增花旗銀行授信額度及外匯避險額度案。
4. 新增彰化銀行遠期外匯避險及衍生性金融商品額度案。
108.07.18 董事會
1. 第四屆薪酬委員任命案。
2. 訂定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
108.06.19 董事會 1. 本公司選任董事長案。
108.05.09 董事會
1. 本公司107年度盈餘分配案。
2. 本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
3. 本公司擬以擇一或搭配之方式,分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
4. 本公司董事(含獨立董事)和監察人候選人名單。
5. 新增本公司108年股東常會召開事宜案。
6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8. 條訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
10. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
12. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
13. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.03.21 董事會
1. 本公司107年度員工及董監事酬勞分配案。
2. 本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明 書」案。
3. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
4. 本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5. 本公司108年營運計劃案。
6.  108年股東常會改選本公司董事及監察人案。
7. 擬訂定本公司受理股東提案和董監提名相關事宜案。
8. 討論本公司新任董事競業禁止解除案。
9. 擬訂本公司108年股東常會召開相關事宜案。
10. 本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

 

107年度董事會之重要決議

106年度董事會之重要決議

105年度董事會之重要決議

104年度董事會之重要決議

103年度董事會之重要決議

102年度董事會之重要決議

101年度董事會之重要決議

100年度董事會之重要決議

99年度董事會之重要決議


 

董事會運作情形

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事、獨立董事和監察人組成,設有二席獨立董事和二席監察人,董事會成員中有男性及女性,成員包含產業界及學術界人士,均具備執行職務所需之知識、技能與素養。

職稱 姓名 性別 產業知識 經營管理能力 會計及財務
分析能力
法律 國際市場觀
董事長 周逸文 V V V   V
董事 楊震威 V V V   V
董事 周旭龍 V V V   V
董事 陳睿緒 V V V V V
董事 鄭安 V V V   V
獨立董事 呂鴻德 V V V   V
獨立董事 蔡行濤 V V V   V
監察人 温鳳嬌 V V V   V
監察人 李中旺 V V V   V

(一)董事會運作情形: 本屆董事會任期:108年6月19日至111年6月18日,迄108年11月07日止已開會4次(A),

職稱 姓名 實際出(列)席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
董事長 周逸文 4 0 100%  
董事 九康投資股份有限公司代表人:陳睿緒 2 2 50%  
董事 楊震威 3 1 75%  
董事 周旭龍 4 0 100%  
董事 鄭安 2 2 50%  
獨立董事 呂鴻德 4 0 100%  
獨立董事 蔡行濤 4 0 100%  
監察人 温鳳嬌 4 0 100%  
監察人 李中旺 2 0 50%  
註1:實際出(列)席率(%)以該董監事在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
 
本公司已於105年11月11日訂定「董事會績效評估辦法」,董事成員績效評估之衡量項目主要涵蓋以下二大構面:
 
(一)遵守相關法令及規定。
(二)對公司營運參與程度。
 
董事會議事單位於每年年度結束後,依據辦法之各項具體評估指標比重暨其實際執行情形進行評鑑,評鑑結果分為四級:優(100~81分)、佳(80~61分)、尚可(60~41分)、有待加強(40分以下) ,本公司已完成106年度董事會績效評估,並將評分結結果「優等」提報107年3月21日董事會。
 

 

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
 
1.審計委員會運作情形資訊:本公司未設置審計委員會,故不適用
2.監察人參與董事會運作情形:
 
本屆董事會任期:108年6月19日至111年6月18日,迄108年11月07日止已開會4次(A),監察人出列席情形如下:
 
職稱 姓名 實際出(列)席次數B
實際列席率(%)(B/A)(註1)
備註
監察人 温鳳嬌 4 100%  
監察人 李中旺 2 50%  
註1:實際列席率(%)以該監察人在職期間實際列席次數計算之。
 
 
其他應記載事項:
 
 
一、監察人之組成及職責:
 
 
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等): 本公司於網站及公開資訊觀測站建有溝通管道(包括郵件信箱及電話),方便股東連繫溝通,如有進一步與監察人溝通的需求,公司將會協助其與監察人溝通。除此之外,本公司監察人亦常與本公司管理階層及發言人等連繫,以進一步了解員工及股東的想法。
 
 
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等):
 
 
1. 董事、監察人與內部稽核主管及會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事及監察人報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,除此之外亦可透過其他管道(例如:電話、傳真、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。
 
 
2. 會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告監察人參酌。
 
 
3. 董事、監察人與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,董事及監察人得視上述事項之內容或隨時視需要,與稽核主管進行溝通與討論。 (1)內部稽核主管依年度稽核計畫按月提交稽核報告予各董事(含獨立董事)及監察人。 (2)每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告呈送各董事(含獨立董事)及監察人。 (3)若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各董事(含獨立董事)及監察人。 (4)董事(含獨立董事)及監察人查閱稽核報告後若有疑問或指示,會來電向稽核主管詢問或告知辦理。
 
 
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:本公司召開董事會時,主席充分尊重各位董監事之意見,若有不同意見,將於議事錄中予以列示,本年度董事會議程中監察人並未陳述其他不同意見。

獨立董事選任資訊

本公司章程第十二條訂定:本公司設董事七至九人,監察人二至三人,任期均為三年,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連任;有關全體董監事合計持股比例,依主管機關之規定,上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定。

職 稱 姓 名 選(就)任 日 期 任 期 初次選任 日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他 公司之職務
獨立董事 呂鴻德 108.06.19 3年 92.06.17 台灣大學商學系 統一企業/伍豐科技獨立董事、立端科技薪酬委員會委員
獨立董事 蔡行濤 108.06.19 3年 102.06.28 中國文化大學文學博士
美國史丹福大學訪問學人
立端科技薪酬委員會委員

 

董事會成員多元化政策及落實情形