董事會 - Lanner Electronics | Network Appliance | uCPE SD-WAN| MEC Server | Intelligent Edge Appliance

1. 本公司 113 年前三季合併財務報告案。
2. 本公司 114 年度銀行授信額度案。
3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
4. 訂定本公司 114 年度稽核計畫案。
5. 新增「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及確信之作業程序」條文案。
6. 修訂「企業社會責任實務守則」條文案。
7. 修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8. 訂定本公司 113 年第三季員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。

1. 本公司 113 年上半年度合併財務報告案。
2. 美國子公司 Lanner Electronics USA , Inc.(以下簡稱 LUS)取得使用權資產案。
3. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
4. 本公司 112 年度永續報告書案。
5. 訂定本公司 113 年第 2 季員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。

1. 本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。
2. 本公司 112 年度盈餘分配案。
3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5. 更換本公司「背書保證」之專用印鑑保管人案。
6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
7. 修正本公司「董事會議事辦法」部份條文案。
8. 修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
9. 修訂本公司「子公司營運管理規章」部分條文案。
10. 修正本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
11. 新增召集本公司 113 年股東常會議案。

1. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 本公司 113 年營運計劃及年度預算案。
3. 本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案。
4. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。
5. 本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
6. 本公司擬更換簽證會計師案。
7. 擬議本公司 113 年度會計師服務公費案。
8. 討論『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
9. 擬辦理本公司 109 年度私募轉換公司債轉換之普通股補辦公開發行暨申請上櫃案。
10. 訂定本公司受理 113 年股東常會提案相關事宜案。
11. 召集本公司 113 年股東常會案。

1. 本公司會計主管任命案 。
2. 本公司 112年前三季合併財務報告案 。
3. 擬訂定本公司 113年度稽核計畫案 。
4. 本公司總經理職務調整案 。
5. 本公司執行長任命案 。
6. 本公司財務主管任命案 。
7. 本公司資訊安全專責主管任命案 。
8. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 。
9. 本公司經理人薪酬級距部分調整案 。
10. 本公司 113年度銀行授信額度案 。
11. 取消本公司為子公司北京立華萊康平臺科技有限公司及東莞立華海威網聯科技有限公司背書保證額度案 。
12. 擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 。
13. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 。
14. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案 。
15. 擬訂定本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 。

1. 本公司 112年上半年度合併財務報告案 。
2. 訂定 111年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日等相關事宜案 。
3. 本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案 。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
5. 公司治理主管任命案。
6. 品質長任命案。

1. 本公司 112年第 1季合併財務報告案 。
2. 本公司 111年度盈餘分配案 。
3. 本公司 111年度盈餘轉增資發行新股案 。
4. 擬對美 國子公司 Lanner Electronics USA , Inc.現金增資案 。
5. 擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案 。
6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案 。
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 。
8. 訂定本公司 112年第 1季員工認股權憑證換發新股之增資基準日案 。
9. 新增召集本公司 112年股東常會議案 。

1. 本公司 111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 本公司 112年營運計劃及年度預算案。
3. 本公司 111年度員工及董監事酬勞分配案。
4. 本公司 111年度「內部控制制度聲明書」案。
5. 本公司 111年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
6. 擬議本公司 112年度會計師服務公費案 。
7. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 。
8. 討論『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案案。
9. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
10. 公司治理主管任命案。
11. 訂定本公司受理 112年股東常會提案相關事宜案。
12. 召集本公司 112年股東常會案。

1. 本公司會計主管任免案。
2. 調整112年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
3. 本公司111年第3季合併財務報告案。
4. 111年度貨幣型基金買回案。
5. 112年度稽核計畫案。
6. 112年度銀行授信額度案。

1. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
3. 本公司財務主管任免案。

1. 本公司選任董事長案。
2. 第五屆薪酬委員會委員任命案。

1. 本公司110年度盈餘分配案。
2. 本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5. 修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
9. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
10. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
11. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
12. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易程序」部分條文案。
13. 修訂本公司「防範內線交易作業」部分條文案。
14. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
15. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
16. 召集本公司111年股東常會案。
17. 擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。
18. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
19. 本公司110年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

1. 本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 本公司111年營運計劃案。
3. 本公司110年度員工及董監事酬勞分配案。
4. 本公司留才獎酬預算說明案。
5. 本公司經理人任免案。
6. 本公司110年度「內部控制制度聲明書」案
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
8. 本公司111年股東常會改選董事案。
9. 本公司受理111年股東常會提案及董事提名相關事宜案。
10. 本公司新任董事競業禁止解除案。
11. 召集本公司111年股東常會案。
12. 本公司更換簽證會計師案。

1. 110年誠信經營執行情形報告案。

1. 維持111年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
2. 111年度稽核計畫案。
3. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
4. 111年度銀行授信額度案。
5. 本公司擬取得不動產案。

1. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2. 擬辦理第五次買回庫藏股註銷股份案。
3. 擬對子公司東莞立華海威網聯科技有限公司提供供應商背書保證案。
4. 本公司內部稽核主管任免案。

1. 擬買回本公司已發行股份並辦理註銷股份案。

1. 本公司109年度盈餘分配案。
2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3. 本公司109年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
4. 本公司109年度員工及董監事酬勞分配方式案。
5. 新增召集本公司110年股東常會案。
6. 新增遠東商業銀行授信暨外匯衍生性金融商品額度案。
7. 本公司109年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 本公司2021年營運計劃案。
3. 本公司109年度員工及董監事酬勞分配案。
4. 本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6. 修訂本公司第一次私募無擔保轉換公司債轉換辦法暨調整定價案。
7. 訂定本公司受理110年股東常會提案相關事宜。
8. 召集本公司110年股東常會案。
9. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
10. 子公司萊康控股有限公司(以下稱萊康控股)取得其子公司「北京立華萊康平臺科技有限公司」(以下稱北京立華) 20%股權案。
11. 擬增資Lanner Electronics (Mauritius) Inc. 及Lancom Holding Co.,Ltd.(萊康控股)美金120萬元案。
12. 本公司財務及會計主管任免案。

1. 增加投資加拿大子公司LEI美金二百萬元。
2. 本公司財務報告自行編製能力報告案。
3. 經理人異動報告案。
4. 109年誠信經營執行情形報告案。

1. 維持110年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
2. 110年度稽核計畫案。
3. 修訂本公司「買回庫藏股作業程序」案。
4. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
5. 110年度銀行授信額度案。
6. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
7. 本公司發行國內第一次私募無擔保轉換公司債定價暨轉換辦法相關事宜。

1. 108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
2. 擬辦理註銷第四次買回庫藏股案。
3. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
4. 轉投資公司『北京立華萊康平臺科技有限公司』(以下稱北京立華)處分『北京華電眾信技術股份有限公司』(以下稱華電眾信)股權案。
5. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
6. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
7. 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文案。
8. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

1. 本公司108年度盈餘分配案。
2. 本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
3. 本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
4. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
5. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
6. 新增召集本公司109年股東常會案。
7. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
8. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
9. 本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

1. 本公司108年度員工及董監事酬勞分配案。
2. 本公司108年度員工認股權憑證授予經理人之認股數量案。
3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
4. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
5. 本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
6. 本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
7. 本公司2020年營運計劃案。
8. 訂定本公司受理109年股東常會提案相關事宜案。
9. 召集本公司109年股東常會案。
10. 新增台新銀行授信額度及金融交易避險額度案。
11. 新增國泰世華銀行授信額度及金融交易避險額度案。
12. 本公司財務主管任免案。
13. 擬買回本公司已發行股份並辦理銷除股份案。

1. 108年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
2. 委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
3. 本公司內部稽核主管任免案。
4. 109年度稽核計畫案。
5. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
6. 109年度銀行授信額度案。

1. 107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
2. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
3. 新增花旗銀行授信額度及外匯避險額度案。
4. 新增彰化銀行遠期外匯避險及衍生性金融商品額度案。

1. 第四屆薪酬委員任命案。
2. 訂定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。

1. 本公司選任董事長案。

1. 本公司107年度盈餘分配案。
2. 本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
3. 本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
4. 本公司董事(含獨立董事)和監察人候選人名單。
5. 新增本公司108年股東常會召開事宜案。
6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8. 條訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
10. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
12. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
13. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

1. 本公司107年度員工及董監事酬勞分配案。
2. 本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明 書」案。
3. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
4. 本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5. 本公司108年營運計劃案。
6. 108年股東常會改選本公司董事及監察人案。
7. 擬訂定本公司受理股東提案和董監提名相關事宜案。
8. 討論本公司新任董事競業禁止解除案。
9. 擬訂本公司108年股東常會召開相關事宜案。
10. 本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

• 學歷：
  Pacific Western University
• 經歷：
  立端科技董事長、Goh electronic
  pte 新加坡副總裁(GES 台灣區董事
  總經理)

• 學歷：
  空軍通信學校
• 經歷：
  立端科技執行特助

• 學歷：
  輔仁大學數學系
• 經歷：
  立端科技資深副總經理

• 學歷：
  美國 Santa Clara 大學電機工程碩士
• 經歷：
  達創科技(股)公司董事長及總經
  理、台達電子工業(股)公司基礎設
  施事業範疇執行副總裁

• 學歷：
  國立台灣大學商業研究所行銷博士
• 經歷：
  中原大學全球台商研究中心主任、
  中原大學秘書室主任秘書、企業管
  理學系專任講師、 副教授、教
  授、行政院大陸委員會台商張老師

• 學歷：
  Drexel University
  M.S. Accounting Master
• 經歷：
  宏遠證券(股)公司資深副總經理、
  美琪瑪國際(股)公司執行副總經理

• 學歷：
  國立交通大學管理科學研究所碩士
• 經歷：
  友訊科技(股)公司財務長、總經理

董事會績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法 」，明訂董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評 估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估程序係先確定當年度受評估之單位、期間、範圍及 方式，由議事單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「 董事會績效評估自評問卷 」、 「 董事成員績效評估自評問卷 」 及 「 功能性委員會績效評估自評問卷 」 等相關自評問卷，最後由統籌之議事單位將資料統一回收後，針對評估指標之評分標準，記 錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

本公司已完成 113 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之內部績效評估 ，並已提報 114 年 3 月 11 日董事會報告。

• 董事會 及 各功能性 委員會 績效 自行 評估結果

• 台灣大學商學系

• 中國文化大學文學博士
• 美國史丹福大學訪問學人

• Drexel University M.S. Accounting Master
• 宏遠證券股公司資深副總